Ü𝐛𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐬 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫
Das Seminar vermittelt einen praxisnahen Überblick über aktuelle Herausforderungen in den Bereichen Geldwäsche, Betrug und Sanktionen. Neben den gesetzlichen Anforderungen stehen spezifische Risiken im Fokus, die anhand von Praxisbeispielen und effektiven Lösungsansätzen beleuchtet werden. Impulsvorträge mit Praxisbezug fördern eine lösungsorientierte Diskussion und behandeln Themen wie Sorgfaltspflichten, Verdachtsmomente und die Prävention von Terrorismusfinanzierung.
Teilnehmende erhalten zudem Einblicke in aktuelle Betrugsszenarien und die Praxis des Sanktionsmanagements, ergänzt durch die Expertise eines ehemaligen Zollbeamten. Im Mittelpunkt steht die Schnittmenge von Geldwäsche, Betrug und Sanktionsumgehung.
Nach dem Seminar sind die Teilnehmenden in der Lage, Risiken gezielt zu adressieren, Best-Practice-Ansätze anzuwenden und zukünftige Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Zusätzlich profitieren sie vom Aufbau eines wertvollen Experten-Netzwerks.
𝐙𝐢𝐞𝐥𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐞
Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Compliance und Financial Crime Compliance sowie dem Beauftragtenwesen. Insbesondere ist das Seminar für Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende der Revision und mit geldwäscherechtlichen Fragenstellungen betrauten Mitarbeitenden von Unternehmen aus dem Finanzbereich (z. B. Zahlungsverkehr) konzipiert. Durch die praxisorientierte Aufbereitung der Seminarinhalte profitieren ebenso BeraterInnen und PrüferInnen.
𝐃𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐚𝐮𝐟 𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐁𝐥𝐢𝐜𝐤
Dauer: Ganztagsseminar / hybrid
Präsenz: 399 Euro zzgl. USt.
Online: 349 Euro zzgl. USt.
mehrere Fach-Dozent:Innen
inklusive umfangreicher Verpflegung
qualifizierte Teilnahmebescheinigung
𝗪𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗻
Alle weiteren wichtigen Informationen finden Sie im beigefügten Flyer. Dort finden Sie die
- Agenda,
- die DozentInnen,
- Infos zur Lokation,
- Anmeldungsformular
Das AML-EX Team freut sich über Ihre Teilnahme. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.
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