Zur Startseite

AML-EX goes Investigation

08.11.2024

Zoom X oder Köln

AML-EX Goes Investigation
- Das besondere Seminar rund um die Verdachtsmeldepflicht.

In jüngster Zeit hat kaum ein Thema unter Geldwäsche-Experten so viel Aufmerksamkeit erregt wie die Verdachtsmeldepflicht nach dem Geldwäschegesetz. Medienberichte über Strafzahlungen von Verpflichteten oder die stetig steigende Anzahl von Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit haben dieses Thema verstärkt in den Fokus gerückt.

Diese Entwicklung birgt nicht nur Risiken für die betroffenen Unternehmen, sondern führt auch zunehmend zu finanziellen Belastungen, die effektiv verwaltet werden müssen. Ein effizientes internes Verdachtsmeldewesen ist daher unerlässlich. Gleichzeitig ist es entscheidend, dass die Verpflichteten in der Lage sind, potenzielle Red Flags / Typologien und Muster zu erkennen, um anschließende Maßnahmen zu ergreifen.

Sowohl das Management als auch die Aufsicht haben klare Erwartungen an das interne Reporting, denen entsprochen werden muss. Dies erfordert eine strukturierte Herangehensweise und eine effektive Kommunikation innerhalb des Unternehmens.

Unser kompaktes halbtägiges Seminar bietet eine wertvolle Gelegenheit für alle, die gemeinsam mit erfahrenen Praktikern sich einen Überblick über das Thema verschaffen wollen und optional komplexe Fallstudien bearbeiten möchten. Hierbei werden praxisnahe Lösungsansätze entwickelt, die einen unmittelbaren Mehrwert für die Teilnehmer bieten.

Die Wissensvermittlung innerhalb des halbtägigen Workshops erfolgt getreu dem Motto der AML-EX:

„Die Essenz der Finanzkriminalitätsbekämpfung - stark, konzentriert und unverzichtbar wie ein guter Espresso.“

Zielgruppe

Insbesondere Geldwäschebeauftragte und relevante Mitarbeitende von Instituten und Unternehmen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor, die der Verdachtsmeldepflicht nach dem Geldwäschegesetz unterliegen. Aber auch Personen, die sich beispielswese im Rahmen von Prüfungs- und Kontrollhandlungen dem Thema widmen wollen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne über das Kontaktformular oder direkt per Email: info@AML-EX.com

Anhänge