Die Zielsetzung des Seminars besteht darin, den Teilnehmenden einen aktuellen Überblick über die Herausforderungen in den Bereichen Geldwäsche, Betrug und Sanktionen zu vermitteln. Neben den gesetzlichen Anforderungen werden besondere Risiken herausgestellt und anhand von Praxisbeispielen erläutert, wie diesen Risiken begegnet werden kann. Die Impulsvorträge bieten einen aktuellen Bezug zur Praxis und ermöglichen eine lösungsorientierte Diskussion im Rahmen des Seminars. Themen wie die Anwendung der Sorgfaltspflichten und der Umgang mit (internen) Verdachtsmomenten werden dabei eingehend behandelt. Ebenfalls wird der Frage nachgegangen, warum die Prävention von Terrorismusfinanzierung im Jahr 2024 im Fokus steht und welche Ansätze zur Risikomitigation beitragen können.
Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Betrug und dessen Prävention werden im Seminar aktuelle Betrugsszenarien aufgezeigt und der praktische Umgang damit skizziert.
Zudem wird das Thema Sanktionen aus Sicht eines ehemaligen Zollbeamten behandelt und mit Praxisbeispielen untermauert. Die Schnittmenge zwischen Geldwäsche, Betrug und Sanktionsumgehung steht dabei im Vordergrund.
Nach Absolvierung des Seminars verfügen die Teilnehmenden über ein Verständnis der Schnittmengen zwischen Geldwäsche, Betrug und Sanktionen. Sie erfahren anhand von Praxisbeispielen "Best-Practise-Ansätze" für ihre Arbeit in der Praxis. Außerdem bekommen die Teilnehmenden aufgezeigt, mit welchen Anforderungen und Änderungen in der Zukunft zu rechnen sind, und können diese somit rechtzeitig intern adressieren. Zuletzt erweitern die Teilnehmenden ihr Experten-Netzwerk, das aufgrund der Komplexität der Themen in der Praxis nahezu unverzichtbar ist.
Weitere Informationen befinden sich im Anhang, alternativ kontaktieren Sie uns gerne über das Kontaktformular oder direkt per Email: info@AML-EX.com